Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Большая Якиманка, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700367507

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702021163

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2879

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; http://avangard.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.01.2024

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум имеется (в голосовании приняли участие шесть из семи членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»)

Со второго по четвёртый и с седьмого по двенадцатый вопросам повестки дня решения приняты единогласно

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Второй вопрос повестки дня:

Об утверждении Положений о Комитетах Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новых редакциях.

Решение по второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции (Приложение №1 к Протоколу).

Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденное решением Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» 08.02.2017 (Протокол № 723 от 09.02.2017), считать утратившим силу.

2. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту в новой редакции (Приложение №2 к Протоколу).

Положение о Комитете Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвержденное решением Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» 23.12.2020 (Протокол № 763 от 23.12.2020), считать утратившим силу.

Третий вопрос повестки дня:

Об утверждении Информационной политики ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвердить новую редакцию Информационной политики ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №3 к Протоколу).

Информационную политику ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденную решением Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» 08.02.2017 (Протокол № 723 от 09.02.2017), считать утратившей силу.

Четвёртый вопрос повестки дня:

О внесении изменений в Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны её конфиденциальности, о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Решение по четвёртому вопросу повестки дня:

Внести изменения в Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности, о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД» (утверждено решением Совета директоров 28.07.2021 (Протокол № 771 от 28.07.2021), утвердив в новой редакции Приложение №1 «Перечень Инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД» к указанному Положению (Приложение №4 к Протоколу).

Приложение №1 «Перечень Инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденное решением Совета директоров 31.08.2023 (Протокол № 798 от 31.08.2023), признать утратившим силу.

Седьмой вопрос повестки дня:

Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2-е полугодие 2023 года.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ АВАНГАРД» по аудиту, утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2-е полугодие 2023 года (Приложение № 6 к Протоколу).

Восьмой вопрос повестки дня:

Об утверждении Плана проверок структурных подразделений ПАО АКБ «АВАНГАРД» Службой внутреннего аудита на 2024 год.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ АВАНГАРД» по аудиту, утвердить План проверок структурных подразделений ПАО АКБ «АВАНГАРД» Службой внутреннего аудита на 2024 год (Приложение № 7 к Протоколу).

Девятый вопрос повестки дня:

Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год.

Решение по девятому вопросу повестки дня:

Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ АВАНГАРД» по аудиту, утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год (Приложение № 8 к Протоколу).

Десятый вопрос повестки дня:

Об утверждении Плана деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год.

Решение по десятому вопросу повестки дня:

Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ АВАНГАРД» по аудиту, утвердить План деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год (Приложение № 9 к Протоколу).

Одиннадцатый вопрос повестки дня:

О рассмотрении Отчета о выполнении Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023 год.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

С учетом достижения Банком целевых количественных и качественных показателей, а также принимая во внимание рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвердить Отчет о выполнении Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023 год без учета событий после отчетной даты в соответствии с Приложением № 10 к Протоколу.

Председателю Правления Банка представить на рассмотрение Совета директоров Отчет о выполнения Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023 год после корректировки финансовой (бухгалтерской) отчетности с учетом отражения операций СПОД.

Признать эффективной реализацию Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023-2025 г.г. в 2023 году.

Двенадцатый вопрос повестки дня:

Об утверждении Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год.

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить План реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год (Приложение №11 к Протоколу).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

25 января 2024 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

25 января 2024 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 804

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

В.Л. Торхов

3.2. Дата 25.01.2024г.